证券代码:300087 证券简称:荃银高科 公告编号:2010-038

安徽荃银高科种业股份有限公司 独立董事对公司相关事项的独立意见

    根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号?超募资金使用(修订)》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,我们作为安徽荃银高科种业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,认真审议了《安徽荃银高科种业股份有限公司对杨凌登峰种业有限公司实施增资扩股并控股的可行性研究报告》、《关于设立安徽荃银欣隆种业有限公司的可行性研究报告》、国富浩华会计师事务所安徽分所对相关事项出具的财务调查报告以及安徽华洋邦乘律师事务所对相关事项出具的法律尽职调查报告,现对公司有关事项发表如下独立意见:

    一、对《关于使用超募资金对杨凌登峰种业有限公司增资并控股的议案》的独立意见 玉米不仅是粮食作物,更是饲料和工业原料作物。近年来一系列惠农政策以及饲料、生物燃料等行业对玉米需求的增长,导致玉米播种面积和玉米种子市场规模迅速扩大,未来我国玉米种子市场开发有着广阔的空间。

    杨凌登峰种业有限公司以玉米育种研发为主,多年的专注研究使公司积累了丰富的玉米种质资源。公司使用超募资金对杨凌登峰种业有限公司增资符合公司“多品种、多市场”的发展战略,公司可以借助该平台将主业快速拓展到玉米种子产业,降低主营业务的风险,保持经营业绩的稳步可持续增长。本次投资具有投入少、市场导入快、盈利可观的优势,风险可控。项目投资前公司进行了科学周密的调研工作,市场分析充分,同意公司利用超募资金1120万元对杨凌登峰种业有限公司增资并控股项目。

    二、对《关于投资设立安徽荃银欣隆种业有限公司的议案》的独立意见 近年来,国家对种子行业的扶持力度不断加大,行业环境的改善必将推动优势企业加快发展步伐。公司作为现代种业高新技术企业,为抓住种业发展的大好时机,充分发挥上市公司的资源优势,制定了进一步强化杂交水稻种子主营业务、实现公司跨越式发展的目标。投资设立安徽荃银欣隆种业有限公司(以下简称“合资公司”),主要目的是开发新强种业所拥有的我国四大两系杂交水稻主推品种之一的两优6326,以及具有较突出优势的新强8号等水稻品种,以增强公司主营业务能力,做大做强杂交水稻种子业务,提升公司在两系杂交水稻种子领域的地位和市场占有率,同时也将提高公司的盈利水平。 合资公司成立后,如能做足品种优势,合理布局销售网络,适时加大生产和科研投入,有效地做好运营管理和风险控制工作,合资公司一定能取得良好的经济效益。

    我们认为本次投资符合国家、地区的产业政策和公司的中长期发展战略,有良好的发展前景和经济效益,具备顺利实施的政策、体制、资金、品种等必要条件,投资具有良好的可行性。因此,同意公司使用超募资金投资设立合资公司项目。 但必须指出的是,“两优6326”杂交水稻品种目前涉及司法诉讼,因此该品种权是否能够顺利过户存在不确定性。合资公司必须高度注意该品种权可能出现的法律风险,并尽可能采取多种措施加快化解该风险,如与相关方面充分沟通、协商解决问题的更多办法。同时,加大“新强8号”及其它新品种的市场开发力度,使合资公司即使在上述法律风险出现时,业绩也不会受到明显影响。

    为了确保生产种子的质量安全,建议利用分子检测和海南种植方式对每年生产的种子进行质量检测。

    上述投资项目使用超募资金符合全体股东的利益,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。超募资金的使用经过了公司必要的审批程序,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号―超募资金使用(修订)》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

    独立董事: 王 芸 __________ 林 维 __________ 宁 钟 __________ 吴跃进 __________

二0一0年十一月二十五日

安徽荃银高科种业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300087 证券简称：荃银高科[66.66 3.06%] 公告编号：2010-035

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称：公司或荃银高科）第一届董事会第十六次会议于2010年11月25日以通讯方式召开。会议通知于2010年11月18日以电子邮件方式发出。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议的召集、召开方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：

    一、审议通过《关于使用超募资金对杨凌登峰种业有限公司增资并控股的议案》。

    为实施公司“多品种、多市场”的发展战略，将公司主业拓展到玉米种子产业，降低主营业务对杂交水稻单一业务过度依赖的风险，提高公司的盈利能力和竞争力，促进公司经营业绩稳定可持续增长，经公司董事会研究决定，同意使用公司首次公开发行股票超募资金1120万元对杨凌登峰种业有限公司实施增资扩股并持有其56%股权。

    有关本次使用超募资金对杨凌登峰种业增资的目的、出资方式、资金来源、增资扩股协议的主要内容、风险及对公司影响等内容详见公司同日公告的《安徽荃银高科种业股份有限公司关于使用超募资金对杨凌登峰种业有限公司增资并控股的公告》。

    表决结果：有效表决票数9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    二、审议通过《关于投资设立安徽荃银欣隆种业有限公司的议案》。

    为了抓住种子行业整合的有利时机，同时充分利用上市后的资本实力整合各方资源优势[2747.13 -0.82%]进行种业研发、生产及经营，促进各方互利共赢、共同发展，经公司董事会谨慎研究决定，同意使用公司首次公开发行股票超募资金1530万元与叶传青、黄维宇、宋杨三人在安徽省合肥市设立注册资本3000万元的种业公司，

    公司名称暂定为“安徽荃银欣隆种业有限公司”（以下简称：合资公司）。项目完成后，荃银高科占合资公司51%的股权，合资公司为荃银高科的控股子公司。

    有关本次投资设立安徽荃银欣隆种业有限公司的目的、出资方式、合资公司的基本情况、合资经营协议的主要内容、风险及对公司影响等内容详见公司同日公告的《安徽荃银高科种业股份有限公司关于投资设立安徽荃银欣隆种业有限公司的公告》。

    表决结果：有效表决票数9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    公司独立董事和保荐机构（国元证券[12.87 -1.83%]股份有限公司）均对本次会议的两项议案发表了明确意见，同意公司的超募资金使用计划。以上内容将全部刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    根据《公司章程》等有关规定，本次会议涉及的两项投资事宜的批准权限均在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。

    特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二0一0年十一月二十六日