袁隆平农业高科技股份有限公司第四届董事会第十一次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    袁隆平农业高科技股份有限公司第四届董事会于2009年10月28日下午十四时三十分在长沙市芙蓉区远大路张公岭天园假日中心会议室召开了第十一次（临时）会议。本次会议的通知已于2009年10月23日以传真、电话和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长伍跃时先生主持，会议应到董事11人，实到董事9人，董事伍跃时、袁定江、颜卫彬、廖翠猛、EmmanuelROUGIER、Augustin THIEFFRY、独立董事孟国良、刘定华、许彪出席了本次会议。董事青先国因公出差，委托董事袁定江代其出席和表决；独立董事邹定民因公出差，委托独立董事孟国良代其出席和表决。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2009年第三季度报告》全文及正文。

    本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

    二、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于申请银行流动资金综合授信额度的议案》。

    为了确保种子收购资金需求，公司拟向广东发展银行长沙分行（筹）申请人民币壹亿伍仟万元（￥150，000，000元）的流动资金综合授信额度，利率按照中国人民银行同期贷款基准利率下浮5-8%执行，授信期限为一年，并授权公司法定代表人伍跃时先生代表公司签署相关法律文件。

    本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

    三、同意刘健先生辞去棉油产业总监职务，并感谢其任职期间为公司所做出的贡献。

    刘健先生因工作变动，请求辞去本公司棉油产业总监职务。

    本事项的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

    特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二00九年十月二十八日