证券简称：农发种业                 证券代码：600313             编号：临 2014－014

中农发种业集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、董事会会议召开情况

       中农发种业集团股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2014 年 4 月 24 日以传真方式召开。会议通知于 2014 年 4 月 18 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 6 名，实际参与表决董事 6 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

       二、董事会会议审议情况

       会议经审议通过了以下议案：

       （一）《公司 2014 年 1 季度报告》

       表决结果：经表决 6 票赞成、       0 票反对、 0 票弃权、    0 票回避。

       本议案内容详见上海证券交易所网站及上海证券报公告。

       （二）《关于增选陈章瑞先生为公司第五届董事会董事的议案》

       表决结果：经表决 6 票赞成、       0 票反对、 0 票弃权、    0 票回避。

       鉴于李亚成董事已提出辞职，根据公司股东的提名，按照公司章程的有关规定，经提名委员会审核，董事会同意增选陈章瑞先生为公司第五届董事会董事。本议案须提交公司股东大会审议。

       附：陈章瑞先生简历

       陈章瑞先生， 1963 年 5 月出生，中共党员，1984 年 7 月参加工作，研究生，曾任中国种子公司基地处、对外生产处干部，华乐种苗有限公司生产技术部经理，中国种子集团公司张掖分公司总经理、玉米种子事业部总经理，中国种子集团公司副总经理，中国农垦（集团）总公司副总经理。2011 年 5 月起任本公司党委书记、
副总经理，2013 年 12 月起任本公司总经理、党委副书记。

       （三）《关于增选朱英国先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

       表决结果：经表决 6 票赞成、       0 票反对、 0 票弃权、    0 票回避。
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       证券简称：农发种业                  证券代码：600313            编号：临 2014－014

       鉴于马战坤独立董事已提出辞职，根据公司股东的提名，按照公司章程的有关规定，经提名委员会审核，董事会同意增选朱英国先生为公司第五届董事会独立董事。本议案须提交公司股东大会审议。

       附：朱英国先生简历

       朱英国先生，生于 1940 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学生物学系遗传学专业本科毕业，博士生导师，教授，中国工程院院士。曾任武汉大学生物学系遗传研究所所长。现任湖北省人民政府参事，长江流域杂交水稻协同创新中心主任，武汉大学学术委员会副主任，杂交水稻国家重点实验室学术委员会副主任。

       （四）《关于召开公司 2013 年度股东大会的议案》

       表决结果：经表决 6 票赞成、    0 票反对、 0 票弃权、    0 票回避。

       本议案内容详见上海证券交易所网站及上海证券报 015 号公告。

       三、上网公告附件

       （一）公司2014年1季度报告；

       （二）独立董事提名人声明；

       （三）独立董事候选人声明；

       （四）独立董事意见。

       特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2014 年 4 月 25 日