甘肃省敦煌种业股份有限公司五届监事会第六次会议决议公告

 　　股票代码 600354                              股票简称 敦煌种业                              编号：临2013-019

甘肃省敦煌种业股份有限公司五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）五届监事会第六次会议于2013年8月10日以书面形式发出通知，于2013年8月20日在公司六楼会议室召开，会议应到监事5名，实到监事4名，监事王黎安以通讯方式参与了表决，监事王军林因公出差委托监事王吉刚全权行使表决权，会议由李萍女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过以下决议：

　　一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司2013年半年度报告及摘要。

　　公司监事对董事会编制的2013年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见。与会全体监事一致认为：

　　1、公司2013年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2013年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况；

　　3、在提出本意见前，未发现参与2013年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　因此，我们保证2013年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整。

　　二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司2013年度棉花收购经营资金贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。

　　三、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司追加2亿元担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。

　　此议案尚需提交股东大会审议通过。

　　四、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《甘肃省敦煌种业股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（2013年半年度）。

　　五、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于8000万元闲置募集资金补充流动资金的议案。

　　公司监事会认为：公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金的程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《敦煌种业募集资金管理办法》的相关规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形，同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。公司已履行必要的决策程序.因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

　　六、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司发行信托理财产品的议案。

　　七、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于拟转让敦煌种业持有河南敦煌种业新科种子有限公司股权的议案。

　　八、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司部分棉花分公司合并的议案。

　　九、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于子公司《甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司股权激励方案》的议案。

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司五届监事会

　　二〇一三年八月二十二日